default page
edo.com.ua
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
...

Популярные новости:

В схемах выведения средств из украинских финучреждений фигурирует австрийский банк, - ФГВФЛ

14:24, 24/11/2017, Экономика

Вывод средств на подставные предприятия с иностранным капиталом, дробление сумм вкладов приближенных к владельцам банка физических лиц, отчуждения с целью присвоения недвижимого имущества - это далеко не полный перечень схем и манипуляций с ликвидными активами, которые были применены в АО "КБ "Экспобанк" накануне банкротства. Таковы результаты проверки банка временной администрацией, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Как сообщается, в результате действия мошенников, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, стала в более чем 3,5 раза меньше балансовой стоимости - 1,1 млрд гривен и более 3,8 млрд гривен соответственно.

Фото: структура активов "Экспобанка"

За несколько дней до введения временной администрации в банк (12.09.2014), были погашены сберегательные сертификаты на предъявителя в долларах на общую сумму в эквиваленте 38,93 млн гривен. Сертификаты были предъявлены одним физическим лицом. Полученные таким образом средства, после конвертации, частично были раздроблены между другими вкладчиками банка на суммы, не превышающие гарантированные 200 тыс. гривен.

Аналогичные факты дробления установлены и в отношении средств принадлежащих бывшему руководству банка и приближенных к ним лиц.

Кроме того, временной администрацией была обнаружена еще одна схема, в которой снова "засветился" австрийский Meinl Bank .

Фото: схемы выведения средств из "Экспобанка"

Так, 26 сентября 2014 года, через день после введения в банке временной администрации, произошло списание Meinl Bank средств, размещенных на корреспондентском счете "Экспобанка", в суммах около 21,5 млн долларов и 13,6 млн евро, в счет погашения кредитных обязательств компаний-нерезидентов. Эти средства, которые составляли 14,8% общих активов банка, в свое время были переданы в обеспечение исполнения обязательств по кредитам семи компаний-нерезидентов. При этом, целью их кредитования была покупка дебиторской задолженности в украинском банке. Но на сегодняшний день ни одна из семи компаний дебиторской задолженности не покупала.

Кроме того, в течение июля - сентября 2014 должностными лицами "Экспобанка"путем злоупотребления своим служебным положением, заключались мнимые (кредитные) сделки в том числе с другими банками. Так, в одном из банков "Экспобанком" были оформлены кредитные договоры на сумму 131 млн гривен, в обеспечение по которым было передано несколько объектов недвижимости в Киеве, рыночная стоимость которых почти на 30% превышала сумму кредитов.

Суммы кредитных средств были выведены из банка,а кредитор продал залог другому лицу, которое, в свою очередь, оперативно взыскало залоговое имущество в свою пользу.

Напомним, собственника обанкротившегося банка "Финансы и кредит", депутата Верховной Рады Константина Жеваго (по данным НБУ владеет 97,67% акций банка) подозревают в выведении из банка 53,7 млн долларов.

В схеме также фигурировал австрийский банк.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

16:18

Сенат Польши принял скандальные законы о реформе судебной системы

16:00

В Германии Зеегофера переизбрали главой партии ХСС

15:51

Обвинение в отношении Каськива передали в суд. Предварительно разрешив выезд за границу

15:46

Под домом Ставицкого неизвестные подожгли шины

15:31

Непогода на Закарпатье: паводок повредил бетонный мост

15:20

Из Украины выдворили очередного кавказского «вора в законе», задержанного в Одессе

15:14

В ООН предрекают стремительное обнищание и социальное расслоение в США

14:58

Нацполиция передала документы Дыминского в Интерпол

14:48

У столиці двоє чоловіків здійснили розбійний напад на сусіда (фото)

14:46

В ЕС введут более жесткие правила относительно биткоин-платформ

14:30

Непогода на Закарпатье: вода затопила дороги, хозяйства и угодья

14:21

Бизнес по-русски: эвакуаторщики похищали автомобили и сдавали на металлолом

14:15

Парламент Молдовы ратифицировал соглашение с Украиной о реадмиссии

13:59

ДНР: украинские силовики занижают число потерь в Донбассе

13:56

На границе задержано почти 9 тысяч пачек контрабандных сигарет

13:45

В Киеве сотрудники SoloPizza ночью избили посетителей (видео)

13:41

Украинец Романчук стал чемпионом Европы по плаванию

13:31

МИД РФ непонятен отказ США поддержать план по урегулированию вокруг КНДР

13:26

В Москве более 350 тысяч долларов украли у мужчины, который хотел приобрести биткоины

13:18

Боевикам «ДНР» разрешили «отжимать» жилье у местных жителей

13:09

Пограничники задержали 7 нелегальных мигрантов из Афганистана и Бангладеш

13:01

Космонавты будут голосовать с орбиты на выборах президента РФ в 2018 году

12:54

В зоне АТО обнаружены боеприпасы российского производства

12:43

В аптеку с гранатой

12:23

В Сумской области водитель ВАЗа въехал в толпу людей, 6 травмированных

12:08

По материалам СБУ осуждены трое боевиков ДНР/ЛНР

12:06

Профессор из США рассказал, где может начаться Третья мировая война

11:54

Во Львовской области автомобиль насмерть сбил велосипедиста

11:40

В Кривом Роге электропоезд переехал 58-летнего мужчину

11:38

В Луганской области обесточены несколько населенных пунктов


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен edo.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.