default page
edo.com.ua
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
...

Популярные новости:

В НБУ рассказали о наиболее распространенных схемах в банках

11:48, 08/11/2017, Экономика

В ходе мониторинга деятельности банков Украины Нацбанк обращает внимание на подозрительные операции, которые могут быть признаком участия банка в незаконной деятельности, так называемых "схемах". Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал глава департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза.

В частности, он привел несколько наиболее интересных случаев, выявленных Нацбанком при участии проверяющих органов и правоохранителей.

Так, один банк на основе писем о передаче таможенных деклараций на грузы клиентов и контрактов осуществлял покупку и перевод валютных средств на счета около 20 компаний из Панамы, Гонконга и Великобритании. Всего за 10 месяцев было перечислено более 19 млн долларов. Однако в результате проверки выяснилось, что все указанные выше документы фиктивные, а у Государственной фискальной службы не зафиксированы таможенные декларации по этим сделкам.

Кроме того, рассказал Береза, для осуществления незаконных операций мошенники часто используют подставных лиц, в частности, безработных или фигурантов уголовных производств. Одним из примеров этого может служить история, в которой семь компаний через банки перевели за пять месяцев на счета 55 граждан 159 млн гривен. Позже выяснилось, что люди, получавшие эти деньги, относятся именно к указанной выше категории лиц.

И, наконец, последний пример, приведенный банкиром, по его словам удивил Нацбанк. Так, некая компания перечисляла гражданам средства якобы за полученную от них макулатуру. При этом перечисляемые суммы были настолько велики, что такого количества макулатуры просто не существует в Украине.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает служащих одного из одесских банков в хищении 300 млн гривен.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

15:24

НАПК проверит еще 19 деклараций чиновников за следующие 2 месяца

15:23

Судебная реформа в Украине может привести к росту инвестиций, - глава Венецианской комиссии

15:22

Вместо дискуссий вокруг энергетических формул необходимо либерализовать рынки, - Ковалив

15:11

Прокуратура объявила о подозрении еще одному участнику схемы Курченко

15:10

Гройсман анонсировал создание Агентства по поддержке кредитования экспорта

15:07

ФИФА может отстранить сборную Испании от участия в ЧМ-2018

14:55

Глава Венецианской комиссии заявил, что реформы Верховного суда Украины недостаточно 

14:52

В Киеве не должно быть места проявлениям ксенофобии и нетерпимости, - Кличко

14:46

Грицак назвал число пропавших без вести украинцев с начала агрессии РФ

14:44

Гладкий покидает львовские Карпаты

14:38

В Минтрансе РФ рассказали, когда откроют автодвижение по Керченскому мосту

14:30

АМКУ оштрафовал на 21 млн гривен одного из мобильных операторов

14:28

МИД Украины требует оказать неотложную медицинскую помощь задержанному крымчанину

14:24

Суд РФ продлил арест украинца Гриба до 4 марта

14:23

Лидеры ЕС согласовали переход к следующему этапу переговоров по Brexit

14:21

В Винницкой области в результате взрыва гранаты погиб мужчина

14:09

Молдавский карабинер изнасиловал в Питере 14-летнюю школьницу

14:08

Ryanair согласилась на переговоры с пилотами после угроз о забастовке

14:04

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Санкт-Петербурге

13:58

В Черкасской области СБУ задержала агента спецслужб России

13:57

Декларацию против возвращения делегации России в ПАСЕ подписали 20 стран-членов Совета Европы

13:56

Собственники ПриватБанка не намерены реструктуризировать кредитный портфель, - НБУ

13:54

Тренер Манчестер Сити установил рекорд чемпионата Англии

13:47

В Беларуси заблокировали одно из изданий из-за запрещенной информации

13:46

НБУ ожидает назначения нового главы правления ПриватБанка до конца 2017 года

13:46

На Луганщині засуджено чергового інформатора терористичної організації «ЛНР»

13:39

Россия несет ответственность за авиакатастрофу под Смоленском, - Мацеревич

13:28

Кремль не стал комментировать приговор Улюкаева

13:26

Взрыв в Тернополе: полиция рассказала подробности

13:26

Экс-министру экономики РФ Улюкаеву дали 8 лет и млн. штрафа


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен edo.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.