default page
edo.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

НБУ будет публиковать названия банков, оштрафованных за нарушения

11:10, 08/11/2017, Экономика

За последние три года Национальным банком Украины было закрыто около 90 банков, из которых около 10 - за нарушение норм финансового мониторинга. Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал глава департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза.

По его словам, большинство нарушителей занимались отмыванием средств или были задействованы в схемах по так называемому "обналу".

Береза рассказал, что иногда банки даже не подозревают о том, что их используют в незаконной деятельности. По этой причине, регулятор ужесточил требования к банкам относительно проверки своих клиентов и анализа совершаемых ими финансовых операций.

Банкир отметил, что, несмотря на ужесточение требований НБУ, до сих пор есть банковские учреждения, игнорирующие их. Для таких участников банковской системы предусмотрен ряд мер воздействия, в частности, штрафы.

Так, за значительные нарушения или при обнаружении фактов привлечения банка к проведению операций отмывания денег или финансирования терроризма НБУ может оштрафовать банк в достаточно большом размере - до 1% от суммы зарегистрированного капитала, или даже отозвать его лицензию. Кроме того, НБУ может отстранить от работы сотрудника, ответственного за финмониторинг.

Береза также сообщил, что со следующего года Национальный банк будет публиковать подробную информацию с указанием названия оштрафованного банка прямо на сайте НБУ.

Напомним, НБУ ужесточил требования к проверке банками операций своих клиентов.

Отныне банки будут анализировать операции своих клиентов не ежеквартально, а постоянно, используя при этом рискоориентированный подход.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

21:18

Facebook представил конкурента YouTube

21:05

В Харькове за растрату задержали начальника университета им. Кожедуба, - Луценко

20:56

Ефремову в очередной раз продлили арест на два месяца

20:43

Во Всемирном банке рассказали, сколько Украина сэкономит при обновлении парка грузовиков

20:32

Украинцы за 2016 год получили наибольшее количество новых видов на жительство в ЕС

20:23

В Закарпатской области обнаружили тело сестры нардепа Брензовича, - источники

20:08

Луценко передал СБУ дело о злоупотреблениях в НАПК, - нардеп

20:03

В Аргентине пропала военная субмарина

19:51

Польша убеждает другие страны ЕС отказаться от российского газа, - Ващиковский

19:40

В МИД РФ озвучили условия продления расследования химатак в Сирии

19:37

В Бельгии суд отложил решение об экстрадиции отстраненного лидера Каталонии

19:23

Гройсман назвал объем капиталовложений в аграрный сектор

19:10

Задержанным со взрывчаткой в Киеве объявили подозрение в подготовке теракта

19:09

НАТО попросила прощение у Турции за инцидент во время учений в Норвегии

18:59

Представитель США при ОБСЕ не видит причин для смягчения санкций против России

18:45

В Житомирской области задержали полицейского, разыскиваемого за вождение в пьяном виде

18:29

Северная Корея исключает переговоры с США по ядерному оружию

18:23

Ситуация в районе АТО остается напряженной, - штаб

18:10

В АПУ не исключают, что принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса затянется

18:10

Під час одержання 5 тисяч хабара викрито начальника юрдепартаменту Затоківської селищної ради

18:02

Информация о минировании 12 объектов в Киеве не подтвердилась

18:01

Президент Литвы рассказала главам ЕС, как страна борется с пропагандой

17:59

Парубий подписал закон о жилищно-коммунальных услугах

17:55

На Донеччині судитимуть чоловіка, який розбещував свою малолітню падчерку

17:54

Гвардиола второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ

17:53

В Кракове началась встреча консультационного комитета Украины и Польши

17:49

В Британии столкнулись вертолет и самолет

17:45

НБУ на 20 ноября ослабил курс гривны на 26,49 грн/доллар

17:41

МИД РФ назвал стиранием прошлого поправки к закону о ветеранах на Украине

17:41

Из Украины весной запустят новый авиарейс в Эстонию


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен edo.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.