default page
edo.com.ua
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
...

Популярные новости:

На Черниговщине разоблачили схему отмывания средств на сумму более 196 млн. грн.

17:38, 01/11/2017, Происшествия

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области совместно с прокуратурой области в октябре текущего года был ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, через который в течение 2017 года было проконвертировано более 200 млн грн. В ходе проведенных обысков изъяты наличные средства в сумме 8 млн 200 тыс. грн, 5 млн 521 тыс. 815 долл., 300 тыс. 500 евро, а также 6 кг 610 г золота в слитках. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Сейчас продолжаются системные мероприятия по отработке незаконной деятельности его участников.

Так, во время документирования деятельности конвертационного центра был установлен механизм незаконного обогащения одного из организаторов и активных деятелей группировки, жителя Чернигова. В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 и ч.1 ст. 205 УК Украины установлено, что он создал и организовал деятельность ряда подконтрольных субъектов хозяйствования, которые в течение 2014-2017 гг. нанесли убытки государству и уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий на общую сумму более 187,7 млн грн.

Фигурант некоторое время получал неучтенные сверхдоходы, которые поступали от реализации оптовых партий продуктов питания за наличные средства. При этом декларировал продажу указанной продукции субъектам хозяйствования, которые входили в состав транзитно-конвертационных групп, которые в дальнейшем формировали схемный налоговый кредит по НДС и валовые расходы субъектам реального сектора экономики.

Денежные средства, полученные в результате совершения этих действий, легализовывались фигурантом путем приобретения на себя и близких родственников недвижимости, автомобилей премиум-класса, драгоценных металлов и валютных ценностей.

Общая сумма легализованных средств составляет более 196 млн грн.

По данному факту в ЕРДР внесены сведения по ч. 3 ст. 209 УК Украины. Следственные действия продолжаются. // 112.ua

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

18:27

Сборная России по хоккею обыграла канадцев

18:21

В зоне АТО боевики прицельными обстрелами сорвали ремонт ЛЭП

18:18

Реал – Гремио: Зидан выпускает основу

18:05

Интер дома уступил Удинезе, прервав серию без поражений

18:04

В Пентагоне надеются на сотрудничество с Россией в Афганистане

18:02

Африканец в одних трусах избил немецкую старушку ногами

18:00

У «ангарского маньяка» нарисовались еще 60 убитых и изнасилованных жертв

17:49

В Луганской области восстановили электроснабжение

17:48

Марсель попытается купить Лихтштайнера в январе

17:28

На границе с Польшей выявили более 200 тысяч долларов незадекларированной валюты

17:11

Украина наладит телерадиовещание на Крым с двух вышек в 2018

17:01

Пушков: решение Киева о расширении телевещания в Крыму - «пустая затея»

16:56

В Полтавской области произошла драка между полицией и Национальным корпусом

16:56

На Харьковщине женщина пыталась дать взятку прокурору за родственника-уголовника

16:53

В Украине от домашнего насилия ежегодно погибают 600 женщин

16:39

В Госмдуме России заявили о способности ракет КНДР достичь США

16:28

Знания английского языка - это очевидный навык - точно так же, как с работа с компьютером

16:26

Макрон решил отметить свое 40-летие досрочно

16:18

Сенат Польши принял скандальные законы о реформе судебной системы

16:00

В Германии Зеегофера переизбрали главой партии ХСС

15:51

Обвинение в отношении Каськива передали в суд. Предварительно разрешив выезд за границу

15:46

Под домом Ставицкого неизвестные подожгли шины

15:31

Непогода на Закарпатье: паводок повредил бетонный мост

15:20

Из Украины выдворили очередного кавказского «вора в законе», задержанного в Одессе

15:14

В ООН предрекают стремительное обнищание и социальное расслоение в США

14:58

Нацполиция передала документы Дыминского в Интерпол

14:48

У столиці двоє чоловіків здійснили розбійний напад на сусіда (фото)

14:46

В ЕС введут более жесткие правила относительно биткоин-платформ

14:30

Непогода на Закарпатье: вода затопила дороги, хозяйства и угодья

14:21

Бизнес по-русски: эвакуаторщики похищали автомобили и сдавали на металлолом


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен edo.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.